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广州抓获80多个帮外公卖茶叶骗钱的“美女”,别在上当了!

金融投资理财学堂 2018-11-08 14:35:54


近日,经过缜密侦查,广州天河警方对该团伙展开收网行动,抓获诈骗嫌疑人86人,缴获手机、电脑、银行卡等大量作案工具,破获“飓风13”特大网络电信诈骗案。


1、发现:“绿茶小妹”网“钓”“单身汪”


“大哥,你好,小妹阿宁从事绿茶代销工作,希望大哥支持一下。”2017年10月,一个午后,事主黄先生收到一条陌生美女加好友的信息。正百无聊赖的他按下了确认。


从阿宁的头像以及社交软件上的照片来看,她是一位20出头的纯情少女。在随后两个月的时间里,通过网络的深入交流,阿宁的自食其力、充满善心的形象,让黄先生对她充满了好感,已当其是“准女友”。



“外公家的茶叶滞销,我想通过自己的销售网络,帮帮家里人,你能买一点吗?”这日,阿宁发来这样一条信息。黄先生爽快地转了1200元。


“外公那儿现在还有很多茶叶,我真的已经没有办法了,你能再帮帮我吗?”黄先生再次转了1600元。


“我知道我不该再找你了,可是……求求你再帮帮我。”前两次,黄先生并没有收到阿宁发来的茶叶,这回他有些犹豫了。


两天之后,他的账号被阿宁直接拉黑。发觉自己上当受骗的黄先生,赶紧拨打了报警电话。


2、摸底:诈骗大公司浮出水面


接到报警后,天河警方第一时间组织警力展开调查。通过对嫌疑人阿宁的初步调查,有证据表明,这是一个以公司模式运作的诈骗团伙。


接下来,办案民警夜以继日地排查各项有价值的线索。辛勤的汗水没有白流,几个月的深入侦查,这个纵横交错、分工明确的网络团伙逐步浮出水面。


2017年3月,嫌疑人朱某等在天河区注册成立某信息科技有限公司,租用华观路一写字楼为公司总部,并在城中村设发货仓库及售卖烟酒茶店铺。


该团伙把自己华丽包装成正规营销公司,经营范围广泛,利用劣质茶叶、油画、酒等为作案工具,通过线上咨询销售、线下发货的模式运作。



该公司总部日常有80余人上班,管理层成员为家族式近亲,招收的员工也大多是湖南籍老乡。


公司内部有严密的分工,共设8个业务小组,有吸粉员、业务员、财务员等职位,各业务小组之间会相互竞争。


诈骗收入大多数落入组织者手中,业务员底薪微薄,主要靠提成获取收益,业绩2万元以下提成1.6%,2万元以上提成2%。


整个营销骗局一般周期为60天,每天都有具体步骤,层层设套:15天闲聊,失恋5天,辞职回家乡20天,这期间会做义工、学炒茶、照顾外公等等,最后20天为骗局“爆点”,一系列理由骗事主慷慨解囊,购买昂贵茶叶或其它物品,直到事主发觉醒悟,然后被拉黑为止。整个剧情视频图文结合,使事主信服,其实都是该公司的模板套路。


3、收网:庞大诈骗团伙覆灭


随着逐步摸清嫌疑人生活规律、核实嫌疑人落脚点,抓捕时机逐渐成熟。


5月9日22时许,抓捕组全体民警顾不上连日办案的疲惫和艰辛,分成四个小分队,同时出发,通宵伏击守候在抓捕目标附近,等待收网命令。


5月10日8时许,天河区副区长、区公安分局局长刘武彬坐镇收网行动指挥部,指挥调度、抓捕行动等多个小组随时待命。抓捕小组兵分三路,抓捕行动正式开始。



10时许,抓捕一组成功将朱×前等4名主要嫌疑人抓获。


11时许,抓捕二组直捣公司窝点,主要嫌疑人朱×维、公司财务人员、业务员等80名团伙成员全部落网。


11时20分许,捷报再传,抓捕三组在该团伙位于天河区凌塘村的仓库和珠吉路的烟酒茶销售点,抓获2名看守人员,查获作案用计算机85台、手机243部,以及待检茶叶213盒、白酒107箱、油画37幅等涉案物品。至此,这个庞大的诈骗团伙覆灭。


经审查,天河警方依法刑事拘留74名涉案嫌疑人。


4、套路:“谈恋爱”话术诈骗男士


“美女图像的背后都是些什么人?”


据分局反诈中队宋队长介绍,该公司聘请长相气质出众的模特到云南、武夷山等地茶山或茶农家里拍摄。


夏天穿热裤裙子,冬天穿棉袄羽绒服,一年四季的美女应景视频与图片都已提前准备好。


实际上,该团伙成员大都为90后青年,只要会简单打字就可以了。


他们的目标以单身男性为主,通过说些暧昧的话,引诱其上钩。


吸粉团队成功吸粉后,就转由业务员跟进。公司把“谈恋爱”的手段总结成话术,对业务员进行培训,业务员照着话术,就可以和目标客户闲聊了。


他们出售的茶叶,大多滥竽充数,质量差价格高,有的茶叶加入了香料,有的甚至是喝过的二手茶晾干后重新包装。买卖茶叶付款便捷,多种方式都可转账,只要事主一旦确认转账、收货,他们即“养熟已杀”。


随着网络的四通八达,骗子的手段也层出不穷,类似的骗局不仅仅是卖茶叶,还有烟酒、油画、保健品等。


诈骗团伙规模化发展且屡屡得逞,就是抓住了不少男士的心理,面对美女的“杀伤力”,甄别能力降低,虚荣心作怪,拉不下面子拒绝。警方再次提醒,网络交友需慎重,交易要谨慎!


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